美克國際家具股份有限公司2005年度股東大會決議公告
一、重要內(nèi)容提示：
1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；
2、本次會議沒有新提案提交表決。
二、會議召開和出席情況
美克國際家具股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月12日在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共11人，代表股份114，567，486股，占公司總股本的57.60%，其中：有限售條件的流通股股東（股東授權(quán)代理人）5人，代表股份98，162，492股，占公司總股本的49.35 %；無限售條件的流通股股東（股東授權(quán)代理人）6人，代表股份16，404，994股，占公司總股本的8.25 %。符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。會議由公司董事會召集，董事長寇衛(wèi)平先生主持，部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。
三、提案審議情況
會議以記名投票表決方式逐項審議通過了如下決議：
1、審議通過了公司《2005年度董事會工作報告》；
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
2、審議通過了公司《2005年度監(jiān)事會工作報告》；
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
3、審議通過了公司《2005年度財務(wù)決算報告》；
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
4、審議通過了公司《2005年年度報告正文及年度報告摘要》；
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
5、審議通過了公司2005年度利潤分配預(yù)案：
根據(jù)天津五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所年度審計，公司2005年度共實現(xiàn)凈利潤32，528，134.70元，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，提取10%法定盈余公積金3，490，601.44元，提取5%法定公益金1，745，300.72元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤99，360，682.97元，可供股東分配利潤共計126，652，915.51元。
公司擬以2005年度末總股本198，892，800股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.50元（含稅），向全體股東分配股利共計9，944，640.00元，剩余利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
6、審議通過了關(guān)于續(xù)聘2006年審計機構(gòu)的預(yù)案；
公司決定繼續(xù)聘任天津五洲聯(lián)合會計師事務(wù)所擔任公司2006年度的財務(wù)報告審計機構(gòu)。
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
7、審議通過了關(guān)于公司2006年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案；
此預(yù)案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東美克投資集團有限公司持有公司股份59，987，516股，對此次關(guān)聯(lián)交易預(yù)案回避表決。
1)原材料臨時銷售，同意54，579，970股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
2)銷售原材料，同意54，579，970股，占出席會議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
8、以特別決議方式審議通過了關(guān)于修改公司章程的預(yù)案(修改后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)；
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
9、審議通過了關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的預(yù)案(修改后的股東大會議事規(guī)則詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)；
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
10、審議通過了關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的預(yù)案(修改后的董事會議事規(guī)則詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)；
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
11、審議通過了關(guān)于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則的預(yù)案(修改后的監(jiān)事會議事規(guī)則詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)。
同意114，567，486股，占出席會議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。其中：無限售條件的流通股股東同意16，404，994股，占出席會議有表決權(quán)無限售條件的流通股股份總數(shù)的100％，反對0股，棄權(quán)0股。
四、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)北京市國楓律師事務(wù)所朱明律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序合法有效。
五、備查文件目錄
1、召開股東大會通知公告；
2、股東大會決議；
3、律師法律意見書；
4、會議記錄。
特此公告。
美克國際家具股份有限公司
2006年5月13日
證券代碼：600337證券簡稱：G美克編號：臨2006-011
美克國際家具股份有限公司2005年度股東大會決議公告
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