美克國際家具股份有限公司 第三屆董事會第十八次會議決議公告

證券代碼：600337證券簡稱：美克股份 編號：臨2008-001
    美克國際家具股份有限公司

    第三屆董事會第十八次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    美克國際家具股份有限公司第三屆董事會第十八次會議于2008年1月24日以通訊方式召開，會議通知已于2008年1月18日以書面形式發(fā)出。公司董事共9人，參會董事9人，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。與會董事以傳真表決方式一致通過了如下決議:

    審議通過了關于為公司控股子公司美克美家家具連鎖有限公司提供擔保的議案。

    公司控股子公司美克美家家具連鎖有限公司因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向銀行貸款，本公司為其提供4000萬元人民幣貸款擔保。

    根據(jù)現(xiàn)行《公司章程》的相關規(guī)定，本項擔保在董事會授權范圍之內(nèi)，無需提交股東大會批準。

    具體內(nèi)容詳見刊登在2008年1月26日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn的《美克國際家具股份有限公司為控股子公司美克美家家具連鎖有限公司提供擔保的公告》。

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    特此公告。

    美克國際家具股份有限公司董事會

    二OO八年一月二十六日

    證券代碼：600337 證券簡稱：美克股份 編號：臨2008-002

    美克國際家具股份有限公司

    為控股子公司美克美家家具連鎖有限公司

    提供擔保的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告內(nèi)容的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

    重要內(nèi)容提示:

    ● 被擔保人名稱：美克美家家具連鎖有限公司；

    ● 本次擔保金額為人民幣4000萬元，累計為其擔保金額為人民幣4000萬元；

    ● 本次擔保沒有反擔保；

    ● 包含本次擔保，公司對外擔保累計金額為人民幣36608.47萬元；

    ● 公司無對外逾期擔保。

    一、擔保情況概述

    美克美家家具連鎖有限公司（以下簡稱“美克美家”）為本公司的控股子公司，因經(jīng)營和發(fā)展需要，本公司擬為其在銀行申請的4000萬元人民幣貸款提供擔保。

    根據(jù)現(xiàn)行《公司章程》的相關規(guī)定，本項擔保在董事會授權范圍之內(nèi)，無需提交股東大會批準。

    二、被擔保人基本情況

    被擔保人：美克美家家具連鎖有限公司

    注冊地址：烏魯木齊市北京南路508號

    注冊資本：22500萬元人民幣

    法定代表人：寇衛(wèi)平

    經(jīng)營范圍：全國家具連鎖銷售。家具的開發(fā)、設計、制造；建筑裝飾裝璜材料、針紡織品、燈具、廚具、日用百貨、辦公用品、飾品、服裝鞋帽、五金交電、工藝美術品的銷售；貨物存儲；物流配送；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外。

    美克美家成立于2002年1月，為本公司控股子公司。截至2007年9月30日，該公司總資產(chǎn)409,276,788.64元，負債總額為243,036,318.86元，歸屬于母公司所有者權益166,240,469.78元，2007年1-9月實現(xiàn)凈利潤9,745,755.36元。（未經(jīng)審計）

    三、擔保內(nèi)容

    為滿足美克美家經(jīng)營發(fā)展的需要，本公司擬為其在招商銀行烏魯木齊分行新華北路支行申請的4000萬元人民幣貸款提供擔保，擔保方式：保證擔保，擔保期限自貸款發(fā)生之日起一年，具體貸款事項由美克美家向招商銀行烏魯木齊分行新華北路支行申請，經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理代擔保手續(xù)。本次擔保沒有反擔保。

    四、董事會意見

    公司董事會認為，美克美家為本公司的控股子公司，為滿足其經(jīng)營發(fā)展需要，公司為其提供擔保支持，有利于該公司的良性發(fā)展，符合公司整體利益，該公司財務狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務。

    五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

    包含本次擔保，公司及控股子公司累計對外擔保金額為人民幣36608.47萬元，占上市公司凈資產(chǎn)的48.61％，其中，對控股子公司擔保金額為人民幣4325.97萬元，占上市公司凈資產(chǎn)的5.74％，無對外逾期擔保。

    六、備查文件目錄

    1、美克國際家具股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議；

    2、美克美家家具連鎖有限公司營業(yè)執(zhí)照復印件；

    3、美克美家家具連鎖有限公司最近一期財務報表。

    美克國際家具股份有限公司

    二OO八年一月二十六日

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