大亞科技股份有限公司2009年度第三次臨時股東大會決議公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    特別提示：本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案。

    一、會議召開和出席情況

    （一）會議召開情況

     1、召開時間：2009年9 月18日（周五）上午9：00

     2、召開地點：公司辦公大樓會議室

     3、召開方式：現(xiàn)場投票

     4、召集人：公司董事會

     5、主持人：公司董事長陳興康先生因其他公務(wù)不能出席并主持本次股東大會，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本公司過半數(shù)董事共同推舉，由董事閻桂芳女士主持本次股東大會。

     6、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    （二）會議出席情況

     股東（代理人）4人，代表股份319，202，995股，占公司有表決權(quán)總股份的60．51％。

    二、提案審議情況

    大會以記名投票表決的方式，審議了《關(guān)于公司對外擔(dān)保的議案》。

    大會以逐項表決的方式審議了該提案，表決情況如下：

    1、大亞木業(yè)（江西）有限公司計劃向中國農(nóng)業(yè)銀行撫州市分行申請5，000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔(dān)保同意319，202，995股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

    2、大亞木業(yè)（茂名）有限公司計劃向招商銀行股份有限公司深圳分行申請8，000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔(dān)保同意319，202，995股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

     3、大亞木業(yè)（肇慶）有限公司計劃向招商銀行股份有限公司深圳分行申請8，000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔(dān)保同意319，202，995股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

     4、江蘇合雅木門有限公司計劃向中國光大銀行股份有限公司南京分行申請3，000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔(dān)保同意67，835，795股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。（關(guān)聯(lián)股東大亞科技集團(tuán)有限公司對該提案予以了回避表決）

     5、江蘇合雅木門有限公司計劃向中國農(nóng)業(yè)銀行丹陽市支行申請20，000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔(dān)保同意67，835，795股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。（關(guān)聯(lián)股東大亞科技集團(tuán)有限公司對該提案予以了回避表決）

     6、上海大亞科技有限公司計劃向中國工商銀行股份有限公司上海分行申請6，000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔(dān)保同意67，835，795股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。（關(guān)聯(lián)股東大亞科技集團(tuán)有限公司對該提案予以了回避表決）

     7、大亞科技集團(tuán)有限公司計劃向平安銀行股份有限公司杭州分行申請15，000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔(dān)保同意67，745，395股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99．87％；反對90，400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0．13％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。（關(guān)聯(lián)股東大亞科技集團(tuán)有限公司對該提案予以了回避表決）

      8、大亞科技集團(tuán)有限公司計劃向渤海銀行股份有限公司南京分行申請20，000萬元人民幣貸款，本公司將為其提供擔(dān)保同意67，745，395股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99．87％；反對90，400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0．13％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。（關(guān)聯(lián)股東大亞科技集團(tuán)有限公司對該提案予以了回避表決）

     表決結(jié)果：該提案通過。

     三、律師出具的法律意見

      1、律師事務(wù)所名稱：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

      2、律師姓名：許成寶、闞贏

      3、結(jié)論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、本次會議的議案以及表決方式和表決程序，均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。本次會議形成的表決結(jié)果和決議合法有效。

     四、備查文件

     1、大亞科技股份有限公司2009年度第三次臨時股東大會決議；

     2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于大亞科技股份有限公司2009年度第三次臨時股東大會的法律意見書。

     特此公告。

     大亞科技股份有限公

     董 事 會

     二00九年九月十九日

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