大連科冕木業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議的公告

    證券代碼：002354證券簡稱：科冕木業(yè)公告編號：2011-001
    大連科冕木業(yè)股份有限公司第二屆董事會第三次會議決議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    大連科冕木業(yè)股份有限公司（下稱"公
    相關(guān)公司股票走勢
    第二屆董事會第三次會議通知于2010 年 12 月 31 日以電子郵件和傳真方式發(fā)出，并于 2011 年 1 月 7 日上午 9 時在 大連市中山區(qū)中山九號東塔 2403 會議室舉行。公司董事魏平女士、郭俊偉先生、孟向東先生、林樹勇先生、張攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了會議。會議 應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議 召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。本次會議由公 司董事長魏平女士主持，與會董事以舉手表決的方式審議通過如下議案：
    一、審議通過《公司變更年度審計機(jī)構(gòu)的議案》； 鑒于公司原聘請利安達(dá)會計師事務(wù)所有限公司負(fù)責(zé)公司 2010 年度財務(wù)審計業(yè)務(wù)，因其內(nèi)部工作安排調(diào)整，無法與公司就出具財務(wù)審計報告的時間達(dá)成一致，經(jīng) 雙方友好協(xié)商，同意利安達(dá)會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司不再擔(dān)任公司 2010 年度財務(wù) 審計機(jī)構(gòu)，具體解聘時間為 2011 年度**次臨時股東大會決議通過之日起。
    在認(rèn)真調(diào)查的基礎(chǔ)上，公司董事會審計委員會認(rèn)為天健會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱"天健會計師事務(wù)所"）具備證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具備多年 為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司 2010 年度財務(wù)審計工作要 求，能夠獨(dú)立隊公司財務(wù)狀況進(jìn)行審計。經(jīng)董事會審計委員會提議，同意改聘天健 會計師事務(wù)所為公司 2010 年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。天健會計師事務(wù)所，成立于 1983 年12 月，擁有 20 多年的豐富執(zhí)業(yè)經(jīng)驗和雄厚的專業(yè)服務(wù)能力，具有證券、期貨相關(guān) 執(zhí)業(yè)資格?？蛻舴植既珖ㄉ鲜泄?、大型國企、外商投資企業(yè)等。具體聘任時間為 2011 年度**次臨時股東大會決議通過之日起。
    公司獨(dú)立董事對《公司變更年度審計機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)表了獨(dú)立意見,內(nèi)容詳見2011 年 1 月 8 日中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 本議案需提交 2011 年度**次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。
    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票
    二、審議通過《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》； 為了提高募集資金使用效率、降低公司財務(wù)費(fèi)用，在保證募集資金項目建設(shè)的資金需求前提下，同意公司使用5000萬元的閑置募集資金繼續(xù)補(bǔ)充流動資金，使用 時間不超過6個月，到期歸還到募集資金專用賬戶。
    詳細(xì)內(nèi)容請查閱刊登于 2011年1月8日《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮資 訊網(wǎng)的《關(guān)于公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金 的公告》
    本議案需提交 2011 年度**次臨時股東大會審議批準(zhǔn)。 表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票 三、審議通過《關(guān)于召開 2011 年度**次臨時股東大會的議案》
    公司定于 2011 年 1 月 25 日召開 2011 年度**次臨時股東大會，本次會議將采 用現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。
    表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票 特此公告！

免責(zé)聲明：凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布，本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的；如轉(zhuǎn)載稿和圖片涉及版權(quán)問題，請作者聯(lián)系我們刪除，同時對于用戶評論等信息，本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。